جزییاتی از پرونده فراموش شده فساد سه هزار میلیاردی و فرار خاوری

به نقل از خبرگزاریها در مورد جزییاتی از پرونده فراموش شده فساد سه هزار میلیاردی و فرار خاوری : اعتماد آنلاین نوشت: محمد جهرمی در مورد سه هزار میلیاردی می گوید: ای کاش می توانستند آقای خاوری را برگردانند تا زوایای پنهان این پرونده آشکار شود. اگر قرار باشد به پرونده ، بقایی و رسیدگی شود باید این موضوع مهم هم در پرونده شان بررسی شود. بلا ه بست نشینی اینها الکی نبود و برای اینکه این پرونده ها مختومه شود دست به این کارها می زنند. محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره فرار یکی از متهمان 12 هزار و 300 میلیاردی در پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج توضیح داد. او درباره ابهامات دیگر پرونده از جمله مجوزهایی که بانک مرکزی به این موسسه داده نیز توضیح داد. خبر بسته شدن پرونده منصور خسروی متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی موسوم به 3 هزار میلیاردی در حالی اعلام شد که به گفته معاون دادستان تهران هنوز قسمت ردمال این پرونده همچنان مفتوح است.
غلامعلی ریاحی م ع شرکت توسعه سرمایه گذاری منصورآریا در مطلبی، آ ین وضعیت پرونده قضایی… محمودرضا خاوری به زودی به صورت غی و در دادگاه انقلاب به جرم فساد مالی محاکمه می شود، رسیدگی به این پرونده قرار است در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران باشد. از سال ۹۰ که پرونده فساد ۳هزار میلیاردی عیان شد و محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و متهم ردیف اول این پرونده از کشور گریخت، سالی نبوده که ی، فسادی، جابه جایی پولی در گوشه ای از کشور رخ نداده باشد؛ در این بلبشوی بیکران هم بانک ها پای ثابت هرج و مرج هستند. سراج گفت: پرونده فساد 100 میلیارد تومانی به دادسرا ارسال شده است. «ناصر سراج» در ارتباط با آ ین وضعیت فردی که 100 میلیارد تومان از وزارت نفت گرفته و اکنون به کانادا پناهنده شده است، اظهارکرد: پرونده این فرد به دادسرا ارسال شده است و در مرحله تحقیق قضایی قرار دارد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش از کشف یک فساد 100 میلیارد تومانی که عا. پنجاه و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضایه و دادستان کل کشور در روز دوشنبه 12 اسفند برگزار شد.وبلاگ حقوقی امید سلطانی-دادستان کل کشور
از پرونده فساد سه هزار میلیاردی چه خبر؟
حجت ال والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هنوز در ارتباط با برخی متهمین پرونده فساد سه هزار میلیاردی تعیین تکلیف نشده است و آ ین مرحله رسیدگی به این پرونده افزود: بله انی هستند که پرونده شان به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده که شاید بخشی از آن به دلیل این است که قاضی پرونده مذکور مسئولیت دیگری پیدا کرده، اما به هر تقدیر به این موضوع رسیدگی خواهد شد. ادمه مطلب را مشاهده نمایید
م آباد- دادستان کل کشور از بررسی پرونده‎های مهم فساد در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد. به گفته مسئولان قضایی، 30 آبان ماه محاکمه غی محمود رضا خاوری، مدیر بانکی فراری و متهم اصلی پرونده موسوم به 3 هزار میلیاردی برگزار می شود. در این خصوص نکاتی قابل توجه است. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با فساد وظیفه همه قواست و نباید اجازه داد فساد شکل بگیرد، گفت: رسیدگی به پرونده های مفاسد وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است اما می بینیم که گاه وقتی قوه قضاییه به این قبیل پرونده ها ورود می کند انگ کاری می خورد. محکومیت محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که از متهمان پرونده موسوم به سه هزار میلیاردی به شمار می رود و از کشور متواری شده، قطعی شد. کنایه جناب خان به سه هزار میلیاردی که محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی یکی از عناصر درگیر در آن بود که هویتش برخلاف برخی دیگر مشخص شد و به کانادا فرار کرد را در ویدیوی زیر ببینید. زمانی فساد 123 میلیارد تومانی رتبه نخست پرونده های فساد را دراختیار داشت اما رفته رفته و با برملا شدن فسادهای جدید رکورد فسادهای اقتصادی از 10 هزار میلیارد تومان هم گذشت به طوری که رقابتی تنگاتنگ میان این گروه ها شکل گرفت. اکنون در ابتدای راه ت دوازدهم اشکال جدیدتری از فساد و رانت شناسایی شده است. مردم شاهین شهر در مجلس شورای ی گفت: فساد ۱۱ هزار میلیاردی تاکنون در هیچ تی سابقه نداشته است. جزئیاتی از فساد 12 هزار میلیاردی 10-6.jpg یک سایت خبری ، جزئیاتی تازه از فساد تازه کشف شده 12 هزار میلیارد تومانی را منتشر کرد. این فساد بزرگ بانکی با پیگیری شخص اقتصاد و همکاری قوه قضائیه کشف شده است. به گزارش ایسنا ، « تابناک » مدعی شد : پس از اظهارات اقتصاد مبنی بر کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی جدید در نظام بانکی و تایید کلیت این فساد توسط رئیس کل بانک مرکزی، خبرنگار ما به اطلاعات جدیدی درباره این فساد دست یافته است. براساس این اطلاعات، دو بانک «ت» و «ر»، موسسه «ث» و یکی از ایرلاین های بزرگ کشور، درگیر فساد 12 هزار میلیارد تومانی جدید در نظام بانکی هستند. در این میان، منشاء این فساد بزرگ، بانک «ت» گزارش شده و سایر موسسات در پی این موقعیت، سوءاستفاده کرده اند و به این ترتیب متخلفان تحت ضمانت نامه ها و چک های جعلی کلاهبرداری می د و تسهیلات کلان می گرفتند. این فساد در برخی شعب بانک «ت» در استان کرمان رخ داده و جالب اینکه این تخلفات توسط شرکت های مختلف تحت پوشش برخی موسسات پولی شکل گرفته است. یکی از مراجع امنیتی پس از اطلاع از این موضوع، جزئیات آن را در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی اعلام کرده است. این فساد در دو پرونده در تهران و کرمان در حال پیگیری در دستگاه قضایی است. پیگیری خبرنگار ما نشان می دهد که متهم ردیف اول این پرونده، دارای سابقه بوده و پیش از این، تخلفاتی در یکی از بزرگ ترین بانک های کشور داشته است. در همین حال، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم تایید کرده اند که کلیه عوامل دیگر این فساد بزرگ، دستگیر و روانه زندان شده اند. یادداشت یامین پور/ آیا استیضاح علوم طراحی خود ت نیست؟
پس از چندسال کشمکش درحالیکه میرفت پرونده ی کرسنت به نفع ایران تمام شود، به یکباره با رفتن زنگنه به وزارت نفت علیه ایران چرخید و ایران به پرداخت چندین میلیارد دلار - چندین برابر فساد سه هزار میلیاردی - محکوم شد. در فساد سه هزار میلیاردی تقریبا هیچ پولی از کشور خارج نشد ولی در غر. همشهری آنلاین: معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه با تاکید براینکه برخورد جناحی و در مبارزه با فساد نداشته باشیم،گفت: پرونده فرزند یکی از مسئولان تی، فساد مالی نیست و مطالب رسانه ها درباره یکی از منسوبان مسئولان نیز خلاف واقع است. جماران نوشت:رئیس کمیسون اصل 90 مجلس شورای ی با بیان اینکه در پرونده فساد فوتبال کوتاهی هایی صورت گرفته، از پیگیری این پرونده در کمیسیون متبوعش خبر داد. م ع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی - حمید فلاح هروی - گفت: پرونده موکلم از روز یکشنبه هفته جاری برای رسیدگی مجدد به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است. شمارش مع برای بسته شدن پرونده فساد برخی مقامات و شاهزادگان سعودی به منظور ارجاع آن به دادستانی کل آغاز شده است. م ع حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی از محاکمه موکلش و دیگر متهم این پرونده در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبر داد. اوایل که سرمان خلوت بود، هر پرونده فساد اقتصادی ای دستمان می رسید، پس از بررسی مدارک، به عوامل آن فساد لعنت می فرستادیم و سال بعد که با پرونده سنگین تری مواجه می شدیم، اول یک پدر بیامرزی برای آن پارسالی ها ارسال می کردیم و بعد افراد درگیر پرونده دوم را لعنت می کردیم که روی قبلی ها را سفید کرده اند. رئیس پلیس رژیم صهیونیستی و بازرسان پرونده های فساد مالی نخست این رژیم، امروز نتایج بدست آمده در خصوص این پرونده ها را جمع بندی خواهند کرد. مردم تهران در مجلس نهم گفت: فساد ۴۰ هزار میلیاردی وجود دارد که ۸۵ درصد آن در جیب فردی با اش رفته است. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری درباره آ ین وضعیت پرونده فرزند ابتکار گفت: پرونده تشکیل شده دعوای شخصی بوده و فساد مالی نیست. م ع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی - حمید فلاح هروی - گفت: پرونده موکلم از روز یکشنبه هفته جاری برای رسیدگی مجدد به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: روزی که کار را شروع کردیم ۲۴ هزار پرونده معوقه در رابطه با سیستم بازرسی وجود داشت ولی امروز ۳۰۰ پرونده باقی مانده است. ایسنا نوشت: رییس دادگاه انقلاب گفت که محکومیت محمود رضا خاوری - مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی - قطعی شده است. پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی دقایقی پیش به پایان رسید. درآمد ۵ هزار میلیاردی ت از راه بستن فرار مالیاتی
سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد: « ت از راه بستن فرارهای مالیاتی می‌تواند ۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.» پلیس رژیم صهیونیستی روز از مشاور حقوقی ت صهیونیستی خواست که "جان کری" را برای بازجویی در پرونده فساد بنیامین نتانیاهو احضار کند. همشهری آنلاین: رییس دادگاه انقلاب گفت که محکومیت محمدرضا خاوری - مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی - قطعی شده است. خزانه دار شورای شهر تهران گفت: قوه قضاییه به هیچ کدام از پرونده های فساد شهرداری رسیدگی نکرده است. الفت پور از آماده شدن کتاب «اختلاف نظر» با رویکرد بررسی رفتارهای هاشمی رفسنجانی خبر داد و گفت: چون ت یازدهم انتساب جدی به آقای هاشمی دارد، احساس تکلیف می کند که به کتب انتقادی اجازه انتشار ندهد. معاون اول قوه قضاییه از تشکیل پرونده تخلف یک شعبه بانکی با گشایش ۳ هزار میلیارد تومان ال سی غیر واقعی خبرداد و گفت: پرونده های تخلفات اقتصادی گروهی است. مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 18 هزار میلیاردی پرونده های قاچاق خبر داد. فرار مالیات ۳۰ هزار میلیارد تومانی، معافیت ۳۰ درصدی و عدم پرداخت مالیات موید تبعیض آشکار در حوزه مذکور است. رییس شورای شهر تهران، تخلف در ساخت و ساز و تغییر کاربری را از جمله موارد فساد در شهرداری تهران عنوان کرد و گفت: ۲۶ هزار پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰در عرض دوسال ۹۵ و ۹۶ تشکیل شده است. دادستان تهران با تشریح آ ین وضعیت پرونده فساد در واردات خودرو با بیان اینکه یکی از متهمان از کشور خارج شده است، گفت: انی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد دو نفر از نزدیکان نخست این رژیم در میان مظنونان یک پرونده جدید فساد مالی هستند. دبیر کل سابق سازمان ملل که احتمالا قصد شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی را دارد، به خاطر نگرانی های عمومی نسبت به دخ بستگانش در پرونده رشوه و فساد مالی، عذرخواهی کرد. رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: مجموعه دستگاه قضایی در سال ۹۵ بسیار پرکار و شاهد افزایش ورودی پرونده بود و با تمامی کمبود ها ۷۴۹ هزار و ۳۷۹ فقره پرونده وارد و بیش از ۷۵۴ هزار پرونده نیز مختومه شد. همشهری آنلاین: پلیس رژیم صهیونیستی روز برای اولین بار در یک پرونده فساد، از بنیامین نتانیاهو و همسرش بازجویی کرد. تسنیم نوشت: ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ضرورت ارائه پستهای مهم به بانوان نیازمند توانمندسازی آنان است، گفت: تا به حال پرونده ای از ، فساد، تبانی یا مشکلات اداری مدیر خانم ندیده ام. رو مه موندو دپورتیوو اسپانیا از بسته شدن پرونده فرار مالیاتی ستاره پرتغالی سابق رئال مادرید در این کشور خبر داد. ابتدای شهریور ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه ها منتشر شد؛ پرونده ای که بعدها به پرونده برادران «ر» معروف شد، بنا به اعلام مسئولان شبکه سازمان یافته ای از فساد بود که با سوءاستفاده از اجرای سیاست های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با ید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام ب. امور خارجه عربستان سعودی تاکید کرد، انی که در عربستان در پرونده های فساد دست دارند دو گزینه در مقابل آنها وجود دارد یا اینکه اموال غارت شده را بازگرداند یا اینکه پرونده آنها به دستگاه قضائی ارجاع داده شوند. قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، از امروز رسیدگی دوباره به پرونده متهمان ردیف دوم و سوم پرونده «بابک زنجانی» را که بزرگ ترین پرونده فساد نفتی نام گرفته، آغاز می کند. این شعبه که به عنوان شعبه هم عرض انتخاب شده است، قرار است به پرونده «مهدی شمس» و«حمید فلاح هروی» رسیدگی کند. بررسی ها نشان می دهد این متهم به طور قانونی از کشور خارج نشده زیرا آ ین وج قانونی وی به سال 88 باز می گردد که به لندن رفته بود. پیشتر نیز «الف.ح.س.» متهم ردیف نهم پرونده به هلند گریخته است.